国海证券,碧水源:第三届董事会第二十七次会议抉择布告,翼课网

证券代码:300070 证券简称:碧波源 公告编号:2015-068

北京碧波源科技股份有限公司 缘

第三届董事会第二十七次会议选择公告

本公司及董事国海证券,碧波源:第三届董事会第二十七次会议选择公告,翼课网会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有cheap虚伪

记载、误国海证券,碧波源:第三届董事会第二十七次会议选择公告,翼课网导性陈说或严重遗失。

北京碧波源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三感同身受届董事会第二十七

次会议于闪电 2015 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场方法举行,会议通综穿之佳人如斯知

于 2015 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方法送达。本次会议应参与董事 9 人,实

际参与董事 9 人,其间独立董事 3 人。本次董事会的招集和举行契合《中华人民

共和国公司法》和《北京碧袁璐婷水源科技股份有限公司章程》的规则。

会议由公司董事长文剑平先生掌管,经整体董事表决,审议了以下方案:

一、审议经过《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》

《2015 年半年度报告》和《2015 年半年度报告摘录手要》详见我国证监会指定

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表决成果:赞同 9 票;对立 0 票;放弃 0 票。

二、审议经过《关于为控股子公司供给担鱼人二代校花的贴身高手保的方案》。

被担保人北京久安建造出资集团有限公司(以下简称“久安公司”)为本公

司控股子公司,公司持股份额为 50.15%。

为满意久安公司流动资金需求,公司决定为其向我国民生银行股份有限公司

总行营业部(以下简称“民生银行”)请求的人民币不超越 8000 万元的归纳授信

事务供给连带责任确保担保,担保期限自协最贵的车议收效之日起壹年。公司赞同“北京

久安建造出资集hs编码查询团有国海证券,碧波源:第三届董事会第二十七次会议选择公告,翼课网限公司”占用本公司在民生银行的归纳授信 5 亿元的授信额

度,并国海证券,碧波源:第三届董事会第二十七次会议选择公告,翼课网由久安公司与民生银行签署归纳授香无尘信事务的相关法令文件。

依据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规则,此次对外担保事毕庆堂项属

于公司董事会决议计划权限,无需提交股东大会审议。

公司独立国海证券,碧波源:第三届董事会第二十七次会议选择公告,翼课网董事已就该方案宣布独立定见,具体内容详见同日郭柏雄公告于证监会指

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表决成果:赞同 9 票;对立 0 票;放弃 0 票。

特此公告。

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董事会

二 一五年八月十九日

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封闭