红颜乱,浙江大立科技股份有限公司2018年度报告摘要,读书手抄报

浙江大立科技股份有限公司

证券代码:002214 证券简称:大立科技 布告编号:2019-011

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档办理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以458,666,666为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要业务或产品简介

陈说期公司的首要业务包含非制冷红外焦平面探测器芯片、红外热像仪及以其他光电体系和巡检机器人等三大范畴。

公司是国内少量具有彻底自主知识产权,可以独立研制、出产热成像技能相关中心器材、机芯组件到整机体系全产业链完好的高新技能企业,是国内规划最大、归纳实力最强的民用红外热像仪出产厂商之一,是国内红外职业中首家上市公司,是军用红外非制冷探测器定点承研承制单位。公司具有武器配备科研出产的齐备资质,是国家二级保密资历单位。

1、非制冷红外焦平面探测器芯片范畴

公司具有批产非制冷红外焦平面探测器的才能,具有国内仅有的军品非制冷焦平面红外探测器(非晶硅)产业化基地。现已构成35um/25um/17um/15um等系列型谱产品批产才能,在“十二五”、“十三五”两期核高基专项的支撑下,研制和产业化才能大幅进步,稳固了国内非制冷红外焦平面探测器范畴领导者的位置。

2、红外热像仪及以其他光电体系范畴

公司是红外热成像范畴具有世界竞争力的本乡企业之一,产品广泛运用于国防、电力、石化、安防、科研等职业。

在民品范畴,公司除稳固在电力、石化职业的传统优势位置,还活跃开辟在个人消费、自动驾驶、查验检疫、环境监测等民用范畴的运用,尽力完结低本钱运用。

在军品范畴,公司不断拓展在各军兵种配备的运用,紧贴实战需求,完结在夜视侦查、火控瞄准及光电对立等多范畴供给产品,近年还成功拓展了光电惯导范畴,军品运用已包含各军兵种及武警部队。

3、巡检机器人范畴

公司整合在红外监控、光电惯导、图像识别及人工智能等范畴的技能储藏和研制投入,成功研制多型巡检机器人,并屡次中标国家电网机器人投标收购。公司还活跃运用电力职业商场资源,不断拓展商场出售途径,持续扩展商场占有率。

3、首要管帐数据和财务指标(1)近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的发表要求

陈说期内,公司秉承“技能让客户定心,效劳让用户满足”的运营理念,坚持既定的开展战略,标准公司办理结构、活跃拓展商场、强化研制立异,各项作业持续推动,公司业务整体平稳发江祖平展。本陈说期公司的首要运营状况如下。

公司2018年完结运营收入42,352.31万元,较上年同期添加12,200.51万元,同比添加40.46%;运营赢利6,026.71万元,较上年同期添加2,696.84万元,同比添加80.99%;归属于上市公司股东的净赢利5,487.84万元,较上年同期添加2,471.77万元,同比添加81.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利3,842.74万元,较上年同期添加3,057.12万元,同比添加389.13%。

2018年运营收入、运营赢利及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利均较上年同期添加,首要是因为2018年度公司军品订单持续康复,新完结科研定型相关军品类型,如期完结批量交给;前期已定型相关军品类型,批产使命康复,完结批量交给。一起,公司民品订单也坚持了同步高速添加。2018年公司投入研制费用算计6,292.04万元,较上年同期添加1,181.03万元,同比添加23.11%。其间:“十三五核高基严重专项”和“国家严重科学仪器设备开发专项”国家专项科研项目算计投入研制费用1,426.60万元,一起,收到并承认计入“其他收益”的前述两项研制项目马桶c的老婆经费补助算计1,149.62万元。

陈说期内,公司办理层严密环绕公司年度运营方针,严格履行董事会、股东大会的各项抉择,活跃开展各项运营办理活动,全力加速立异脚步和团队建造,有力进步了公司的品牌影响力,坚持了公司较为健康杰出的开展态势。

1、加大技能研制,推动产品升级

红外热像仪在军用、民用商场的具有较为宽广的商场运用远景,但现在相对昂扬的价格束缚其商场的遍及和运用。在需求和技能推动的两层牵引下王泷正,红外热像仪技能首要环绕进步产品性价比、小型化、供给更高集成度产品等方向开展。

陈说期内,公司持续加大技能研制和新品开发。陈说期研制投入6,292.04万元,占公司运营收入的14.86%,较上年同期添加1,181.03万元,添加23.11%。在研制项目的持续投入,将为公司未来业务开展打下坚实的技能根底。

在中心器材范畴,到陈说期期末,公司“十三五”“核高基”(军口)严重专项项目开展顺畅,已进入正样研制阶段。2018年10月,公司在中国世界安防展上首先发布业界首款200万像素工业级非制冷红外焦平面探测器,是现在国内最大面阵的非制冷红外焦平面探测器,可广泛运用于航空航天、预警侦查、安防监控等范畴,芯片技能水平到达世界先进,已抢先世界闻名供货商法国ULIS公司同类产品。2018年12月,公司获批承当某两型配备换装自产红外探测器使命,为推动配备自主可控迈出了坚实一步。公司的宇航级抗辐照探测器产品也已成功运用于某系列导航卫星等要点工程,完结在轨安稳作业。公司的晶圆级封装探测器研制获得重要开展,现正不断改进工艺,进步产品合格率、下降封装本钱,为热像仪进入消费级运用供给或许。

在民用产品范畴,公司持续稳固电力、石化等传统范畴的职业位置,优化产品结构和本钱,不断进步产品品质和性价比,进步产品竞争力。一起,深挖商场需求不断加大新职业的运用拓展,要点投入自动驾驶、个人消费、巡检机器人等新式运用范畴的产品开发。自动驾驶范畴,澳门回归公司运用在车载夜视范畴的多年堆集,为自动驾驶技能供给低本钱视觉感知计划,为端到端的自动驾驶规划化运用供给或许;个人消费范畴,公司结合旅行消费时髦,活跃推行手持单目热像仪,为野外旅行供给安全确保;巡检机器人范畴,结合刚强智能电网需求和变电站无人化值守的趋势,整合在红外监控、光电惯导、图像识别及人工智能等范畴的技能储藏和研制投入,现在已开发多款针对不同运用场景的机器人产品。2018年持续成功新中标电网机器人投标收购。

在军用产品范畴,2018年跟着军改的落地,公司前期多型已定型军品类型出产使命全面康复,完结批量交给;多个科研类型使命开展顺畅,如期进入批产阶段。公司现有批产类型持续供货有确保,多个科研类型开展顺畅如期进入定型阶段。公司军用红外热像仪及光电体系已包含夜视侦查、火控瞄准及光电对立等多范畴,并成功拓展了光电惯导范畴。公司持续加大军品科研投入力度,坚持军品科研项目添加。运用自产中心器材的优势,不断拓展军兵种运用,并成功推动对已定型配备的中心器材国产化代替相关使命。

2、加强人才队伍建造

公司经过实施职工持股计划,进一步促进公司树立、健全人才培养、鼓励和束缚机制,充分调动公司办理人员及中心职工的活跃性,有效地将股东利益、公司利益和职工利益相结合,使各方一起重视和共享公司的开展。一起,公司将充分运用现有的人才和技能优势,依托现有研制中心,加强与国内院校、研究组织及企业间的协作,不断优化出产工艺,立异研制方法,进步产品的技能含量和附加值,并全力抓好自主项目立异,以利于优化产品结构,添加公司新的业务添加点。

公司持续健全人力资源办理体制,不断完善绩效考核有效性,进步薪酬福利竞争力,树立完善的训练机制,加大办理人员和职工训练的投入。经过与外部的科研院所和高校协作,确保公司在高速开展过程中对高技能人才的需求可以得以确保,大力招聘职业优秀人才加盟,为公司业务的开展供给相匹配的的人才储藏,确保公司进入良性开展循环。

3、加大商场开发和营销网络建造

经过参加国内外多行青椒炒肉业展会,不断拓展职业运用,并为新用户供给体系解决计划,构建多层次营销网络,注册网商途径,活跃推行车载夜视、美女乱,浙江大立科技股份有限公司2018年度陈说摘要,读书手抄报个人消费热像仪、巡检机器人等新产品。公司持续进步客户效劳才能和掩盖网络,为用户供给专业高效的效劳。公司不断完善和推动运营办理战略,加大商场营销力度,发挥公司产contest品在技能、功能、质量和本钱等方面的优势,以增强公司的盈余才能,确保公司的可持续开展。与此一起,公司着力提verify高品牌的商场闻名度和用户满足度,进一步进步公司在传统运用范畴的商场竞争力。

4、产业化基地建造

陈说期内,公司二期厂房建造开展顺畅,尽管前期因触及原有建造用地容积率、规划调整等问题导致进展较计划推迟,公司尽力战胜各方面困难,现已进入全面装修阶段。

2、陈说期内主营业务是否存在严重改变

3、占公司主营业务收入或主营业务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

企业管帐原则改变引起的管帐方针改变

1. 本公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔201飞行员8〕15号)及其解读和企业管帐原则的要求编制2018年度财务报表,此项管帐方针改变选用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

[注]:将实践收到的与财物相关的政府补助5,065,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与出资活动有关的现金”调整为“收到其他与运营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度公布了《企业管帐原则解说第9号逐个关于权益法下出资净丢失的管帐处理》《企业管帐原则解说第10号逐个关于以运用固定财物发作的收入为根底的折旧办法》《企业管帐原则解说第11号逐个关于以运用无形财物发作的收入为根底的摊销办法》及《企业管帐原则解说第12号逐个关于要害办理人员效劳的供给方与接受方是否为相关方》。公司自2018年1月1日起履行上述企业管帐原则解说,履行上述解说对公司期初财务数据无影响。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规模发作改变的状况。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估量

2019年1-3月估量的运运营绩状况:净赢利为正,同比上升50%以上

净赢利为正,同比上升50%以上

证券代码:002214 证券简称:大立科技 布告编号:2019-012

浙江大立科技股份有限公司2018年度

征集资金寄存与运用状况的专项陈说

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、征集资金基本状况

(一) 实践征集资金金额和资金到账时刻

2014年度,经中国证券监督办理委员会证监答应〔2014〕192号文核准,并经贵所赞同,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司选用向特定出资者非揭露发行股票办法,向庞惠民、深圳中欧盛世本钱办理有限公司等5名特定认购目标非揭露发行人民币一般股(A股)股票29,333,333股(每股面值1元),发行价为每股人民币15.00元,算计征集资金44,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,300.00万元后的征集资金为42,700.00万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年3月14日汇入本公司征集资金监管账户。美女乱,浙江大立科技股份有限公司2018年度陈说摘要,读书手抄报另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.60万元后,公司本次征集资金净额为42,493.40万元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师业务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈说》(天健验〔2014〕51号)。

(二) 征集资金运用和结余状况

本公司以前年度已运用征集资金23,433.34万元,用于暂时弥补流动资金9,000.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,619.22万元;2018年度实践运用征集资金4,583.90万元,用于暂时弥补流动资金22,000.00万元(其间10,000.00万元已于本期回收),2018年度回收2017年度用于暂时弥补流动资金的征集资金9,000.00万元,本期购买保本型银行理财产品18,000.00万元(其间15,000.00万元已于本期换回),收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为351.86万元;累计已运用征集资金28,017.24万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,971.08万元。

到2018年12月31日,征集资金余额为人民币2,447.24万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、征集资金寄存和办理状况

(一) 征集资金办理状况

为了标准征集资金的办理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和标准性文件的规则,结合公司实践状况,拟定了《浙江大立科技股份有限公司征集资金办理办法》(以下简称《办理办法》)。该办理制度现已2008年2月29日公司一届十三次董事会审议经过。依据《办理办法》,本公司对征集资金实施专户存储,在银行建立征集资金专户。

2014年3月,公司连同保荐组织浙商证券股份有限公司别离与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《征集资金三方监管协议》,在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设征集资金专项账户,账号为389666042366,在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设征集资金专项账户,账号为571905076510104,用于2014年非揭露发行股票征集资金的寄存。

(二)征集资金专户存储状况

到2018年12月31日,本公司有2个征集资金专户,征集资金寄存状况如下:

单位:人民币万元

三、本年度征集资金的实践运用状况

(一) 征集资金运用状况对照表

1. 非揭露发行股票征集资金运用状况对照表详见本陈说附件。

2. 非揭露发行股票用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况阐明

(1) 经2017年8月公司四届十六次董事会抉择,公司将不超越15,000.00万元的搁置征集资金持续用于暂时弥补流动资金,运用期限不超越12个月。到2017年12月31日,公司用于暂时弥补流动资金的征集资金为9,000.00万元。2018年4月、5月,本公司征集资金银行专户别离划出3,000万元、3,000万元,算计6,000.00万元,用于暂时弥补流动资金。公司于2018年6月4日偿还5,000.00万元。后续公司别离于2018年6月、8月自征集资金银行专户划出1,000.00万元、3,000.00万元,用于暂时弥补流动资金。公司已于2018年7月、8月别离偿还5,000.00万元、9,000.00万元。综上,公司2018年度已悉数偿还2017年度以及2018年新发作的暂时弥补流动资金的征集资金。

(2) 经2018年8月公司五届四次董事会抉择,公司将不超越12,000.00万元的搁置征集资金持续用于暂时弥补流动资金,运用期限不超越12个月。2018年8月、9月和10月,本公司征集资金银行专户别离划出7,000万元、3,000万元、2,000万元,算计12,000.00万元,用于暂时弥补流动资金。

3. 非揭露发行股票征集资金运用的其他状况

(1) 经2017年9月12日公司2017年第一次暂时股东大会抉择,公司将不超越1.80亿元的部分搁置征集资金出资期限不超越12个月的保本型理财产品,并授权公司办理层详细实施相关事宜。

1) 2018年3月21日,公司与招商银行股份有限公司杭州之江支行签订协议,运用部分搁置征集资金算计1,000.00万muse元购买结构性存款产品,产品名称为“招商银行结构性存款H0001608”,产品期限30天,产品收益率1.15%-3.70%/年,产品起息日为2018年3月21日至到期日2018年4月20日。该理财产品已于2018年度到期回收。

2) 2018年3月22日,公司与中国中投证券有限职责公司签订协议,运用部分搁置征集资金算计2,000.00万元购买保本型理财产品,产品名称为“中国中投证券安享63号收益凭据”,产品收益率4.90%/年,产品起息日为2018年3月23日至到期日2018年4月25日。该理财产品已于2018年度到期回收。

3) 2018年3月22日,公司与中国中投证券有限职责公司美女乱,浙江大立科技股份有限公司2018年度陈说摘要,读书手抄报签订协议,运用部分搁置征集资金算计4,000.00万元购买保本型理财产品,产品名称为“中国中投证券安享64号收益凭据”,产品收益率5.00%/年,产品起息日为2018年3月23日至到期日2018年7月亚历山大26日。该理财产品已于2018年度到期回收。

4) 2018年3月27日,公司与中国中投证券有限职责公司签订协议,运用部分搁置征集资金算计2,000.00万元购买保本型理财产品,产品名称为“中国中投证券安享70号收益凭据”,产品收益率4.90%/年,产品起息日为2018年3月28日至到期日2018年5月3日。该理财产品已于2018年度到期回收。

5) 2018年3月28日,公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议,运用部分搁置征集资金算计2,000.00万元购买保本型理财产品,产品名称为“杰出稳盈(尊享)第180107预定34天”,产品期限34天,产品收益率4.50%/年,产品起息日为2018年3月29日至到期日2018年5月2日。该理财产品已于2018年度到期回收。

6) 2018年6月12日,公司与中国中投证券有限职责公司签订协议,运用部分搁置征集资金算计4,000.00万元购买保本型理财产品,产品名称为“中国中投证券安享118号收益凭据”,产品收益率4.65%/年,产品起息日为2018年6月13日至到期日2018年7月31日。该理财产品已于2018年度到期回收。

(2) 经2018年8月28日公司2018年第一次暂时股东大会抉择,公司将不超越6,000.00万元的部分搁置征集资金出资期限不超越12个月的保本型理财产品,并授权公司办理层详细实施相关事宜。

2018年8月30日,公司与中国中投证券有寻母三千里限职责公司签订协议,运用部分搁置征集资金算计3,000.00万元购买保本型理财产品,产品名称为“中国中投证券安享175号收益凭据”,产品收益率4.10%/年,产品起息日为2018年8月31日至到期日2019年3月4日。

(二) 征集资金出资项目未到达计划进展原因阐明

1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建造项目许诺出资总额10,789.00万元,到2018年12月31日实践投入金额为5,127.31万元,完结项目出资总额的47.52%。因为该征集资金出资项目所需的新厂房建造因触及原有建造用地容积率、规划调整等问题导致进展较计划推迟,截止现在该项目没有到达计划进展。

2. 红外热像仪建造项目许诺出资总额为24,211.00万元,到2018年12月31日实践投入金额为13,889.93万元,完结项目出资总额的57.37%。因为该征集资金出资项目所需的新厂房建造因触及原有建造用地容积率、规划调整等问题导致进展较计划推迟,截止现在该项目没有到达计划进展。

(三) 征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

本公司不存在征集资金出资项目无法独自核算效益的状况。

四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

本公司不存在改变征集资金出资项目的状况。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

本年度,本公司征集资金运用及发表不存在严重问题。

附件:1.征集资金运用状况对照表(非揭露发行股票)

浙江大立科技股份有限公司

二〇一九年四月十八日

附件

征集资金运用状况对照表(非揭露发行股票)

2018年度

编制单位:浙江大立科技股份有限公司单位:人民币万元

证券代码:002214 证券简称:大立科技 布告编号:2019-013

浙江大立科技股份有限公司关于举行2018年度网上成绩阐明会的告诉

浙江大立科技科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度陈说已于2019年4月18日发表,为了让广阔出资者能进一步了解公司2018年度陈说和公司的运营状况,公司将于2019年4月24日下午15:00~17:00在全景网举行2018年度网上成绩阐明会,本次年度成绩阐明会将选用网络长途的办法举行,出资者可登录“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参加本年度成绩阐明会。

到会本次成绩阐明会的人员有:公司董事长、总经理庞惠民先生,独立董事潘自强先生,董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生。

欢迎广阔出资者活跃参加。

特此布告。

浙江大立科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

证券代码:002214 证券简称:大立科技 布告编号:2019-014

关于举行出资者招待日活动的布告

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月18日发表了《公司2018年年度陈说》。为便于广阔出资者深化全面地了解公司状况,公司将举行出资者招待日活动,现就有关事项布告如下:

一、招待时刻

2019年5月8日(周三)下午15:00-17:00

二、招待地址

杭州龙禧福朋喜来登酒店(浙江省杭州市滨江区东信大路868号)

三、预定办法

参加出资者请于2019年5月6-7日,上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,与公司证券部联络,以便招待挂号和组织。

四、公司参加人员

公司董事长、总经理庞惠民先生,董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生等(如有特别状况,参加人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人出资者请带着个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件;组织出资者带着组织相关证明文件及其复印件,公司将对来访出资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管组织查阅。

2、保密许诺:公司将依照深圳证券买卖所的规则,要求出资者签署《许诺书》。

3、为进步招待功率,在招待日前,食管炎出资者可经过电话、邮件等办法向证券部提出所关怀的问题,公司针对相对会集的问题构成答复定见。

六、联络办法

联络人:包莉清

电 话:0571-86695649

传真号:0571-86695649煎饼的做法

电子邮件:baoliqing@dali-tech.com

衷心感谢广阔出资者对公司的关怀和支撑!欢迎广阔出资者活跃参加!

二〇一九年四月十八日

证券代码:002214美女乱,浙江大立科技股份有限公司2018年度陈说摘要,读书手抄报 证券简称:大立科技 布告编号:2019-015

浙江大立科技股份有限公司关于

改变内部审计负责人的布告

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到公司内部审计负责人朱中芝女士提交的书面辞职陈说,朱中芝女士因个人原因,请求辞去公司内部审计负责人职务。辞职后仍在公司担任其他职务。

依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券买卖所中小中影世界影城企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》等相关规则,该辞职陈说自送达董事会之日起收效。朱中芝女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对朱中芝女士为公司开展做出的奉献表明衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提名,赞同聘任罗华林先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

罗华林先生个人简历详见附件。

二一九年四月十八日

附:

罗华林先生个人简历

罗华林,男,1980年9月出世,结业于浙江科技学院,本科学历。2009年进入浙江大立科技股份有限公司,现任公司总经办副主任。

到现在,罗华林先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高档办理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相关络,未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不属于“失期被履行人”。

证券代码:002214 证券简称:大立科技 布告编号:2019-016

关于管帐方针改变的布告

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日举行了第五届董事会第六次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,依据财政部的最新规则对管帐方针进行相应改变,现将相关事项布告如下:

一、本次管帐方针改变概述

1、管帐方针改变原因

依据财政部2017年修订并发布的《企业管帐原则第22号-金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第23号-金融财物搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则第24号-套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐原则第37号-金融东西列报》(财会〔2017〕14号)四项金融东西相关管帐原则(以下简称“新金融东西原则”)的规则和要求,以及依据深圳证券买卖所2018年下发的《关于新金融东西、收入原则履行时刻的告诉》,自2019 年1月1日起实施新金融东西原则,公司原选用的相关管帐方针需求进行相应调整。

2、改变前选用的管帐方针

本次改变前,公司履行财政部发布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规则。

3、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将履行财政部2017年修订并发布的新金融东西原则。除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规则履行。

4、管帐方针改变日期

公司自2019 年1月1日起履行新金融东西原则。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

1、财政部对新金融东西原则修订的首要内容(1)新修订的金融东西承认和计量原则规则以企业持有金融财物的“业务方法”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类,减少了金融财物类别,进步了分类的客观性和管帐处理的一致性;

(2)将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备,便于提醒和防控金融财物信描绘水的成语用危险;

(3)调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

(4)进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

(5)套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,更好地反映企业的危险办理活动;

(6)对嵌入衍生东西的管帐处理进行了简化;

(7)添加套期管帐中期权时刻价值的管帐处理办法及信誉危险敞口的公允价值选择权。

2、本次管帐方针改变对上市公司的影响

依据新金融东西原则掌管人马婷逝世的联接规则,企业应当依照规则对金融东西进行分类和计量,触及前期比较财务报表数据与本原则要求不一致的,无需调整。金融东西原账面价值和在本原则实施日的新账面价值之间的差额,应当计入本原则实施日地点年度陈说期间的期初留存收益或其他归纳收益。因而,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次管帐方针改变不影响公司 2018年度相关财务指标。

公司将自2019年第一季度陈说起,按新金融东西原则要求进行管帐报表发表。

三、董事会关于管帐方针改变的定见

公司董事会以为:公司依照财政部相关规则,对管帐方针进行改变,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不影响公司当年净赢利及所有者权益,公司本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

四、监事会定见

公司监事会以为:依据财政部的相关要求和深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入原则履行时刻的告诉》,公司本次管帐方针改变契合相关规则和公司实践状况,其决策程序契合相关法令、行政法规和公司章程有关规则,不存在危害公司及中小股东利益的状况。赞同公司本次管帐方针改变。

五、独立董事昕锐定见

独立董事以为:公司依照财政部相关规则,对管帐方针进行改变,契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》第七章第五节“管帐方针及管帐估量改变”的要求。履行改变后的管帐方针可以愈加客观、公允的反映公司的财拜务状况和运营效果,不会对公司当期和前期财务状况、运营效果和现金流量发作严重影响。相关决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规则,不存在危害公司及整体股东合法权益,特别是中小股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

备检文件:

1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择》;

2、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第六次会议抉择》;

3、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立定见》;

证券代码:002214 证券简称:大立科技 布告编号:2019-009

第五届董事会第六次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议告诉于2019年4月6日以书面、传真等办法告诉各位董事。会议于2019年4月16日在公司一号会议室以现场投恒山票办法举行。本次应参会董事6名,实践参会董事6名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议由公司董事长庞惠民先生掌管。

会议审议经过了如下抉择。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度总经理作业陈说》

本抉择经董事投票表决,以6票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果予以审议经过。

2、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度董事会作业陈说》

本陈说需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事2018年度述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

3、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度财务决算陈说》

公司全年完结运营收入为42,352.31万元,归属于母公司股东的净赢利5,487.84万元,每股收益0.12元/股。

4、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年年度陈说》和《浙江大立科技股份有限公司2018年年度陈说摘要》

全文详见信息发表网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度赢利分配计划》

公司2018年度赢利分配计划为:以到2018年12月31日公司总股本458,666,666股为基数,向整体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税);

本计划需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈说》

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7、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度美女乱,浙江大立科技股份有限公司2018年度陈说摘要,读书手抄报征集资金寄存与运用状况的专项陈说》

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8、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年非运营性资金占用及其相关方资金来往状况的专项审计阐明》

本抉择经董事投票表决(相关董事庞惠民先生逃避表决),以 5 票赞同、0

票对立、0 票放弃的表决成果予以审议经过。

9、审议经过《浙江大立科技股份有限公司关于2019年度信贷授权事项的计划》

公司股东大会颁发董事会2019年度总计银行借款额度不超越人民币50,000万元。

10、审议经过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健管帐师业务所为审计组织的计划》

公司董事会抉择续聘天健管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度的审计组织。审计费用授权董事会与审计组织洽谈承认。

11、审议经过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的计划》

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12、审议经过《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈授权办理制度〉的计划》

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13、审议经过《赢利分配方针及未来三年股东报答规划(2019-2021年)》

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14、审议经过《浙江大立科技股份有限公司关于改变内部审计负责人的计划》

经董事会审计委员会的提名,赞同聘任罗华林先生为公司内部审计室负责人,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本抉择经董事投票表决,以美女乱,浙江大立科技股份有限公司2018年度陈说摘要,读书手抄报 6票赞同、 0票对立、 0 票放弃的表决成果予以审议经过。

全文详见信息发表网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

15、审议经过《浙江大立科技股份有限公司关于管帐方针改变的计划》

依据财政部2017年修订并发布的《企业管帐原则第22号-金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第23号-金融财物搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则第24号-套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐原则第37号-金融东西列报》(财会〔2017〕14号)四项金融东西相关管帐原则(以下简称“新金融东西原则”)的规则和要求,以及依据深圳证券买卖所2018年下发的《关于新金融东西、收入原则履行时刻的告诉》,自2019 年1月1日起实施新金融东西原则,公司原选用的相关管帐方针需求进行相应调整。

全文详见信息发表网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年度股东大会举行时刻另行告诉。

备检文件:

1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择》;

2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立定见》;

证券代码:002214 证券简称:大立科技 布告编号:2019-010

第五届监事会第六次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、监事会会议举行状况

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第美女乱,浙江大立科技股份有限公司2018年度陈说摘要,读书手抄报六次会议告诉于2019年4月6日以书面、传真等办法告诉各位监事。会议于2019年4月16日于公司二号会议室举行。会议应参会监事3名,实践参会监事3名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议由公司监事会主席崔亚民先生掌管。

会议审议并经过了如下抉择:

二、监事会会议审议状况

1、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度监事会作业陈说》

本抉择经监事投票表决,以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果予以审议经过。

2、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度财务决算陈说》

3、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年年度陈说》和《浙江大立科技股份有限公司2018年年度陈说摘要》

监事会审阅定见:“经核对,监事会以为董事会编制和审阅的《公司2018年年度陈说》和《公司2018年年度陈说摘要》的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失”。

4、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度赢利分配计划》

5、审议经过《浙江大立科技股份有限公司2018年度内部操控的自我点评陈说》

6、审议经过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健管帐师业务所为审计组织的计划》

赞同续聘天健管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织。

7、审议经过《浙江大立科技股份有限公司关于管帐方针改变的计划》

备检文件:

1、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第六次会议抉择》;

监事会

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